纽约时报：280亿美元“脏钱”近两年流入加密交易平台，Binance为主要接收方之一

11月18日消息，《纽约时报》刊文《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》称，至少过去两年内，有高达280亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者，可以追溯到朝鲜网络犯罪分子，以及从美国明尼苏达到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台Binance是“脏钱”主要接收方之一——它在今年5月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔20亿美元的商业合作。另有至少8家知名交易平台也接收了这些资金，其中包括在美国快速扩张的OKX。 纽约时报表示其主要发现包括： Binance在2023年认罪后，仍从柬埔寨的Huione Group（汇旺）接收超4亿美元存款——美国财政部已将Huione列为犯罪活动关键节点。今年还有9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入Binance存款账户。 OKX在今年2月与美国政府达成5.04亿美元和解（违反货币传输法）后的5个月内，从Huione接收超过2.2亿美元存款。 2024年全球加密交易平台至少接收了40亿美元与诈骗相关的资金，他们被盗资金最终流向Binance、OKX、Bybit、HTX等大型交易平台。 去年超5亿美元从“加密换现金”柜台流入Binance、OKX和Bybit。这些柜台让用户将数字货币兑换成现金钞票，许多在实体店面运营，为犯罪分子提供了便利的离场通道。