ChainCatcher 消息，据联合早报报道，34 岁男子谢家杰明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务，仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短 23 天里经手 430 笔交易总额超过 3500 万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱 10 个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官 6 月 26 日下判时纳入考量。

据了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供货币兑换与跨境汇款服务，董事为莫哈末夫妇。2021 年 6 月，SMC 在芽笼增设营业点，刘汉泉提出每月付 1 万 4000 元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工，却用 SMC 名义缴纳公积金，后续再偿还相关费用。同年 9 月起，刘汉泉开展业务，涵盖跨境汇款及泰达币交易，却未向金管局申报，也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。

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