英国监管机构起草针对加密公司的新反洗钱规则

PANews 9月5日消息，据Decrypt报道，本周，英国财政部发布了当前反洗钱法规修订建议草案，旨在填补漏洞、应对不断演变的风险，其中包括对加密货币企业提出更严格的要求。草案文件称：“此次更新旨在构建一个更具风险导向性、比例性且能有力抵御金融犯罪的制度，同时确保该制度对行业而言切实可行。政府还承诺，将针对一系列问题完善反洗钱/反恐融资（AML/CTF）合规方面的行业指引，并就利用数字身份验证实现反洗钱/反恐融资目的发布单独指引。”

新草案针对加密货币企业提出了多项变革举措。英国金融行为监管局将对公司控制人实施范围更广的“适当人选”测试，取代现行的实益拥有人测试，以确保监管能够覆盖复杂的所有权结构。其他条款将把控制权变更通知的门槛从25%降至10%，与《金融服务与市场法案》（FSMA）制度保持一致。这意味着，任何收购10%及以上股权或具有重大影响力的各方，都必须通知英国金融行为监管局。此外，草案还涵盖客户尽职调查、信托登记、代理行限制等方面的修订，以及诸如将门槛金额从欧元换算为英镑等技术性更新。英国财政部正就草案征集反馈意见，截止日期为9月30日，之后将于2026年初敲定法规，提交议会审议。

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